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Antiriciclaggio: gestione operativa dei rischi di studio e novità normative
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Antiriciclaggio: gestione operativa dei rischi di studio e novità normative

L’Unione dei Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano
organizza un webinar di aggiornamento professionale

24 e 25 marzo 2021 | 15.00 – 17.00

RELATORI

Dott. Raffaele D’Arienzo (Componente GDL Antiriciclaggio Commissione Nazionale CNDCEC)

Dott. Federico Coltro (Responsabile Business Unit Antiriciclaggio Alavie)


PROGRAMMA 1° SESSIONE

  • La normativa Antiriciclaggio: regole tecniche, direttive europee e novità normative
  • Gestione efficace del rischio: autovalutazione del rischio di studio
  • Implementare il sistema antiriciclaggio adeguato al rischio residuo di studio
  • L’approccio basato sul KYC (Know your customer)

Durata: 2 ore dalle 15.00 (dalle 16.45 spazio dedicato alle domande)

 

PROGRAMMA 2° SESSIONE

  • Novità e prescrizioni delle autorità competenti (schemi di anomalie, circolari)
  • Adeguata verifica, identificazione del Titolare Effettivo e PEP
  • Conservazione dei documenti
  • SOS: come e quando effettuare una segnalazione di operazione sospetta
  • Sanzioni e Obblighi (Organizzazione, Procedure, Formazione)

Durata: 2 ore dalle 15.00 (dalle 16.45 spazio dedicato alle domande)

Iscrizioni e Crediti formativi

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti previa registrazione online.

Evento accreditato per 4 CFP da parte dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. I crediti formativi sono commisurati al tempo di connessione al webinar (1 CFP a fronte di ogni ora)

Il video e le slide del webinar saranno a disposizione per il download solo per gli associati a UGDCEC Milano.
Se non sei ancora associato iscriviti subito.

Materiale.

Accessibile solo agli associati

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Event Details

24 Marzo 2021 @ 17:00 - 25 Marzo 2021 @ 17:00
17:00 - 17:00
Unione Giovani Dottori commercialisti di Milano
Aula virtuale via webinar

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