Antiriciclaggio: le regole tecniche e l’approccio basato sul rischio

L’Unione dei Giovani Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano organizza il workshop di aggiornamento professionale

Antiriciclaggio: le regole tecniche e l’approccio basato sul rischio

Milano, 19 settembre 2019 – ore 14.00
presso la sala Falck della Fondazione Ambrosianeum (Via delle Ore, 3 – Milano)

PROGRAMMA

Dalle 14.00 alle 14.15 Registrazione Partecipanti

  • La IV Direttiva UE e l’autovalutazione del rischio di Studio: dal rischio inerente al rischio residuo
  • La matrice del rischio e le azioni mitigatrici
  • Adeguata verifica basata sul rischio: analisi del rischio cliente e del rischio prestazione
  • Gli obblighi di conservazione e gli adempimenti Privacy
  • Le SOS e le violazioni all’uso del contante
  • Ispezioni e controlli negli Studi da parte degli organi verificatori
  • Casi pratici di applicazione del D.lgs. 90/2017

Per maggiori informazioni consulta la locandina.

RELATORI

  • Raffaele D’Arienzo, Componente GDL Antiriciclaggio Commissione Nazionale CNDCEC
  • Mario Chiodi, Dottore Commercialista e Revisore Legale – Carnà & Partners
  • Dott. Federico Coltro, Responsabile Business Unit Antiriciclaggio Alavie

SEDE

Il convegno si terrà il 19 settembre 2019 dalle 14:00 alle 18:00 presso la sala Falck della Fondazione Ambrosianeum (Via delle Ore, 3 – Milano).

ISCRIZIONI

La partecipazione è gratuita previa registrazione online tramite il modulo sottostante.

L’ammissione al convegno è consentita ai soli partecipanti iscritti online.

CREDITI FORMATIVI

Evento accreditato per la Formazione Professionale Continua (n. 4 crediti formativi in materia obbligatoria).