Gli adempimenti dei professionisti in materia di antiriciclaggio e soluzioni operative per la gestione

L’Unione dei Giovani Commercialisti ed Esperti Contabili, in collaborazione con Sistemi Uno Milano, organizza il convegno di aggiornamento professionale

Gli adempimenti dei professionisti in materia di antiriciclaggio e soluzioni operative per la gestione

Milano, 19 novembre 2019 – ore 09:00 presso la Sala Falck della Fondazione Ambrosianeum

L’adeguamento della disciplina antiriciclaggio alla normativa comunitaria vede coinvolti attivamente anche i professionisti dell’area giuridico-contabile. Ad essi il legislatore ha richiesto e continua a richiedere un contributo determinante nella lotta all’utilizzo di proventi illeciti, al fine di contrastare il fenomeno del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. L’introduzione nel nostro
codice penale del reato di auto riciclaggio ha ampliato ulteriormente i fenomeni e i comportamenti che i destinatari della normativa devono monitorare e valutare.
I Consigli nazionali dei professionisti obbligati attenendosi a quando previsto dal D. Lgs. 90/17 in merito agli organismi di autoregolamentazione hanno emanato regole tecniche vincolanti per i propri iscritti.
Questo scenario in cui si evidenzia una sempre maggiore attenzione da parte dell’Amministrazione Finanziaria nei confronti del contrasto al riciclaggio impone, oltre ad una costante preparazione professionale, l’utilizzo di strumenti informatici adeguati.
Obiettivo dell’incontro è esporre una panoramica degli interventi normativi e fare un’analisi pratica degli adempimenti e degli obblighi in capo ai professionisti destinatari della normativa.

PROGRAMMA

8.45 – Registrazione dei partecipanti e saluti
9.00 – Inizio lavori
Prima Parte
A cura del Dott. Alfonso Gargano, Commercialista e Revisore Contabile

  • Normativa e professionisti obbligati
  • Riciclaggio e autoriciclaggio
  • Finanziamento del terrorismo
  • Organismi di autoregolamentazione
  • Regole tecniche
  • Autovalutazione del rischio
  • Adeguata verifica della clientela
  • Valutazione del rischio
  • Obbligo di conservazione
  • Fascicolo della clientela
  • Limitazioni all’uso del contante
  • Segnalazione operazioni sospette
  • Verifiche e sanzioni

Seconda Parte
A cura della Dott.ssa Paola Callegari

  • La soluzione SISTEMI integrata per la gestione degli adempimenti antiriciclaggio

13.00 Fine lavori

Per maggiori informazioni consulta la locandina.

SEDE

Il convegno si terrà il 19 novebre 2019 dalle 09:00 alle 13:00 presso la Sala Falck della Fondazione Ambrosianeum (Via delle Ore, 3 – Milano).

ISCRIZIONI

La partecipazione è gratuita previa registrazione online tramite il modulo sottostante.

L’ammissione al convegno è consentita ai soli partecipanti iscritti online.

CREDITI FORMATIVI

Riconosciuti 4 c.f.p. ai fini della formazione professionale continua dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili in materie obbligatorie.